11月4日，深圳(zhen)市美芝(zhi)(zhi)裝飾設計工程股(gu)份(fen)有限公司（002856.SZ，以(yi)下簡稱“美芝(zhi)(zhi)股(gu)份(fen)”）發布公告稱，董(dong)事胡(hu)蝶和副(fu)總經理萬(wan)征因個(ge)人(ren)原因辭去相應(ying)職(zhi)務(wu)。兩(liang)人(ren)辭職(zhi)后(hou)均不在美芝(zhi)(zhi)股(gu)份(fen)擔任任何職(zhi)務(wu)。

胡蝶原(yuan)定(ding)任期屆滿日為2027年1月(yue)17日，她辭去了美芝股份第五(wu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)職(zhi)務，以及所擔(dan)任的(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審計(ji)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)、戰(zhan)略委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)相應職(zhi)務。公告顯(xian)示，胡蝶的(de)辭職(zhi)不會(hui)(hui)(hui)(hui)導致董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)成員低(di)于法(fa)定(ding)人數，但將(jiang)導致董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審計(ji)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)人數低(di)于法(fa)定(ding)人數。根據相關(guan)規(gui)定(ding)，胡蝶辭職(zhi)報(bao)告將(jiang)在美芝股份產(chan)生董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審計(ji)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)新任委(wei)(wei)(wei)(wei)員后生效(xiao)。在此(ci)之前，胡蝶將(jiang)繼(ji)續(xu)履行董(dong)(dong)(dong)事(shi)及董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)相關(guan)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)職(zhi)責。

萬征擔(dan)任副總經理職務的(de)(de)原(yuan)定任期屆滿日為2027年1月17日。萬征的(de)(de)辭職報告(gao)則自送達董事會之日起(qi)生效。美芝股份表示(shi)將(jiang)按照有關規定，盡快完成非獨立董事及董事會審計(ji)委(wei)員會委(wei)員、戰略委(wei)員會委(wei)員的(de)(de)補選工作。截至(zhi)公(gong)告(gao)披露日，胡蝶和萬征均未(wei)持有美芝股份，不存(cun)在應當履行而未(wei)履行的(de)(de)承(cheng)諾(nuo)事項。

美(mei)芝股(gu)份成立于1984年(nian)，注冊資本13531.2808萬人民幣，主(zhu)營業務(wu)為建筑裝飾(shi)工(gong)程的(de)設計與(yu)施工(gong)。實際控制人為佛山市南海區國有資產監督管(guan)理局。今(jin)年(nian)來(lai)美(mei)芝股(gu)份業績承壓，2025年(nian)前三季度營業收入為2.41億(yi)元，同比下降(jiang)54.84%。歸(gui)母凈利潤為-4425.83萬元，資產負債率達95.41%。

截至發稿時，美芝股(gu)份尚(shang)未公(gong)布(bu)新董事候(hou)選人和董事會審計委員(yuan)會新任委員(yuan)人選。

?