雷達財經雷助吧出品 文|闌珊 編|深海

9月5日，*ST觀典發布《董事會關于同意股東提請召開臨時股東大會的公告》。

*ST觀典董事會于2025年8月28日收到持有公司股份總數百分之十以上股份的股東李振冰送達的《單獨持有公司百分之十以上股份的股東向董事會提議召開臨時股東會的函》，李振冰提請公司董事會召開臨時股東大會對《關于補選高迎軒擔任非獨立董事的議案》進行審議。公司董事會收到上述函件后，高度重視，及時組織董事會成員進行討論，現就相關情況進行公告。

作為單獨持有公司股份總數百分之十以上的股東，現提名高迎軒為公司非獨立董事候選人。

高迎軒，男，1996年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2017年加入公司，2018年起擔任公司防務裝備研發團隊負責人。2024年3月起任公司智能防務裝備事業部總經理。任職期間，主持了黃蜂T系列非致命裝備的研發及量產工作，相關技術獲國家發明專利、實用新型專利及外觀設計專利等多項專利授權，實現了國內非致命警用裝備領域多項技術突破，對提升警務工作效率與處置突發事件能力具有積極作用，取得了良好的社會效益。

截至本公告披露之日，高迎軒未持有公司股份，其與公司控股股東、實際控制人高明為父子關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，未受過中國證券監督管理委員會及有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，亦不是失信被執行人，具備擔任公司董事的資格和能力。

公司于2025年9月4日召開了第四屆董事會第十七次會議，以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《董事會關于同意股東提請召開臨時股東大會的議案》，公司董事會決定予以召集臨時股東大會審議李振冰的提案。

上述意見公司董事會已于2025年9月5日反饋至李振冰。

根據《公司章程》第五十一條規定，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的五日內發出召開股東大會的通知。按照上述規定，公司董事會將在董事會決議作出后五日內發出《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

值得關注的是，*ST觀典于2025年7月15日收到中國證券監督管理委員會北京監管局下發的《行政處罰決定書》（〔2025〕12號）。

經查明，*ST觀典存在以下違法事實：一、*ST觀典2022年至2023年未按規定披露非經營性資金占用關聯交易和對外擔保事項，導致未及時披露重大事件，《*ST觀典技術股份有限公司向上海證券交易所科創板轉板上市報告書》(以下簡稱《轉板上市報告書》)和相關定期報告存在重大遺漏。二、*ST觀典2024年未按規定及時披露非經營性資金占用關聯交易和對外擔保事項。三、*ST觀典2022年年度報告存在虛假記載。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》相關規定，北京監管局決定：一、對*ST觀典給予警告，并處以950萬元的罰款；二、對高明給予警告，并處以1400萬元的罰款；三、對李振冰給予警告，并處以330萬元的罰款；四、對劉亞恩給予警告，并處以120萬元的罰款；五、對王彥給予警告，并處以90萬元的罰款。

對此，四川鼎眾律師事務所余君律師向雷達財經表示，根據證券法及相關規定，上市公司信披不及時、不準確給投資者造成損失的，受損投資者可維護自身權益。凡是在2022年5月25日至2024年4月29日期間買入，且在2024年4月29日收盤持有*ST觀典股票的受損投資者，可免費參與索賠。獲賠前無任何費用。

天眼查信息顯示，*ST觀典共對外投資了1家企業，參與招投標項目276次。

$*ST觀典(688287)$